惠州市华阳集团股份香港）有限公司 2021年年度股东大会决议公告

股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%；一致通过0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

其中中小债权人参众两院情况：一致同意2,439,209股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%，支持0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%，一致通过0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

参众两院结果：本动议院会通过。

4、《关于该公司2021年等奖项通报及摘要的动议》

总参众两院情况：一致同意331,985,314股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%；支持0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%；一致通过0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

其中中小债权人参众两院情况：一致同意2,439,209股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%，支持0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%，一致通过0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

参众两院结果：本动议院会通过。

5、《关于2021等奖项利润分配预案的动议》

总参众两院情况：一致同意331,985,314股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%；支持0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%；一致通过0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

其中中小债权人参众两院情况：一致同意2,439,209股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%，支持0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%，一致通过0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

参众两院结果：本动议院会通过。

6、《关于该公司副董事长津贴的动议》

总参众两院情况：一致同意331,985,314股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%；支持0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%；一致通过0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

其中中小债权人参众两院情况：一致同意2,439,209股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%，支持0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%，一致通过0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

参众两院结果：本动议院会通过。

7、《关于该公司协理津贴的动议》

总参众两院情况：一致同意331,985,314股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%；支持0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%；一致通过0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

其中中小债权人参众两院情况：一致同意2,439,209股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%，支持0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%，一致通过0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

参众两院结果：本动议院会通过。

8、《关于为控股子该公司银行授信提供担保的动议》

总参众两院情况：一致同意331,985,314股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%；支持0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%；一致通过0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

其中中小债权人参众两院情况：一致同意2,439,209股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%，支持0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%，一致通过0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

参众两院结果：本动议授予出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的2/3以上通过。

9、《关于卓有成效票据池企业的动议》

总参众两院情况：一致同意329,913,661股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的99.3760%；支持2,071,653股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.6240%；一致通过0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

其中中小债权人参众两院情况：一致同意367,556股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的15.0687%，支持2,071,653股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的84.9313%，一致通过0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

参众两院结果：本动议授予出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的2/3以上通过。

10、《关于大多筹措资金投资工程项目结项并将节余筹措资金永久补充流动资金的动议》

总参众两院情况：一致同意331,985,314股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%；支持0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%；一致通过0股，占有出席小组会议债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

其中中小债权人参众两院情况：一致同意2,439,209股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的100.0000%，支持0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%，一致通过0股，占有出席小组会议中小债权人有效率绝对多数作价总人数的0.0000%。

参众两院结果：本动议院会通过。

三、分立副董事长外调情况

本次债权人大会上，分立副董事长罗中良曾说值得一提的是该公司分立副董事长就2021等奖项分立副董事长指导工作展开外调，各分立副董事长《2021等奖项分立副董事长外调通报》详见2022年4年初27日发表在巨潮资讯网（）。

四、法律条文顾问就其的法律条文提案

本次债权人大会经天津市开港（佛山）法律条文顾问事务所刘问法律条文顾问、康玛莎法律条文顾问当晚见证，并就其了法律条文提案，认为：本次债权人大会的招集及与会值得一提的是应用程序、招集人和出席小组会议人员的资格具备《中华人民一共和国该公司法》等相关法律条文、法规和《该公司章程》的规定，小组会议的参众两院应用程序、参众两院结果合法、有效率。

五、备查PDF

1、东莞市岐山集团作价有限该公司2021年等奖项债权人有鉴于此；

2、天津市开港（佛山）法律条文顾问事务所关于东莞市岐山集团作价有限该公司2021年等奖项债权人大会的法律条文提案。

特此通告。

东莞市岐山集团作价有限该公司

管理委员会

二〇二二年五年初十九日

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