建帮派、混币圈的江湖中人：与崩牙驹称兄道弟，携八麻袋钞票潜逃

廖顺喜自立门户后，形同立了尘尊母公司，再次展开盗用文艺活动，而盗用的目标就紧盯上了之近现代人，所用洗钱方法与“尘数贸”如出一辙。

廖顺喜倚靠尘尊母公司，以转为愿望环游股金为诱饵，大幅度演进同步进行。

2016年1同年，廖顺喜创立了一种终端货币——“尘尊币”，他此前声称，这是一种以区块链核心技术的加密倍数负债，他借助于这种终端货币，倚靠海量名义，贬低获利，以极低额回报愚弄很多不明真相的人积极参与进去展开证券交易文艺活动。

这种文艺活动回事还是老套南路，按照参加者转为多种不同的极低额该协时会费，形同为多种不同品位的该协时会，享所致多种不同的优惠待遇，诱惑人们大幅度演进同步进行，增强该协时会品位，获取特别奖励返利。他们设立了各种特别奖项和额度，主要分为连续性额度和动态额度两种。

以推荐特别奖、对碰特别奖、注册特别奖作为动态额度。要想获取这些额度，就要演进简述新的该协时会，让新的该协时会购入“尘尊币”，简述人从之中获取一定比重的某种程度；而连续性额度，就是“尘尊币”一旦上了全球性大盘，就时会增值，这就是额度。

当然，廖顺喜倚靠的尘尊母公司还不止于此，他还配有多个证券交易盘口，比如“尘尊链”、“尘鱼聊”、“愿望环游”、“尘宝网店外”、“尘宝通”、“连锁店外”等，证券交易规模之大，扶涉面并不；大。

尘尊母公司包括的犯罪文艺活动日趋不时，所涉课题也日益不断扩大，过去廖顺喜一直无能为力，但终于有鉴于此但警方的通缉。但警方援引，尘尊母公司涉案人仅限于了、澳门特区政府恶作剧、非法放贷、投资恶作剧、金分钱游戏与犯罪集团等非法文艺活动。

为了追捕涉案人部门，但警方调集了大量警察，分形同3个小组，在市之中心和别墅展开布控，只要与尘尊母公司案有关联的公司和别墅都在之内内。

这次联合行动更是并不缜密，为避开廖顺喜再次动起来，但警方配有了一批警察分设南路障，对必经之路的车辆严格展开检查和。

但廖顺喜感官灵敏，他晚有预感，以致于又月内给予情报部门，于是将面值可携带了八个麻袋，刚开始就溜了。他的两个侄子正和几个骨干部门在夜店寻欢作乐，势如破竹，就被但警方枪杀。接着，但警方再次不断扩大和追捕之内，但廖顺喜还是动起来了。

但警方日前通缉廖顺喜，同时对不太可能逮捕的12名涉案人部门认真有利于的调查。在但警方的压力下，廖顺喜最后在2022年4同年11日，在大律师的陪同下，向但警方投案指认，但在法庭，他对出庭设想的26项犯罪集团罪名，全部不作澄清。

法庭的控状表明，廖顺喜在2016年至2021年期间所展开的犯罪集团和非法文艺活动总计额度超过3600万三美，触犯2001年反美犯罪集团及反美土耳其政府融资规章第4（1）（a）条文（AMLATFA）。如果这个罪名形同立，他将相继而来最极低监禁5年，还要被索偿500万三美。

出庭还特别设想，因为廖顺喜曾有毙命逃走的前科，毙命潜逃达一年，如果给予保外案发后，将相继而来再次潜逃的极低生命危险，所以很难给予保外案发后处理。

但大律师有多种不同意见，他表明，廖顺喜当初出逃是有理由的，当时但警方援引2012年发展中国家安全犯罪（特别控制措施）规章（SOSMA）扣查廖顺喜等人。

在此期间，廖顺喜一直都在欧美，在出庭撤广州队规章控告后，廖顺喜都曾表示要指认，还曾几次通过大律师致函总检察机关，以至在大律师的陪同下路过指认。

最后，承审法官批准廖顺喜以100万三美和2名担保人保外案发后，同时要在两日内交足担保金，并借给护照，每2就其警局报到。

廖顺喜一案印证了网络服务证券交易的毒害，类似的案例近年来层出不穷，证券交易的方式将日趋丰富多彩，日趋潜伏，因为不太可能取代了过去的证券交易方式将，披上了更有利于伪可携带，因而上升了识别的难度，为此很多人上当所致骗。

由于网络服务证券交易对社时会稳定造形同了毒害，所以打击网络服务证券交易的战况异常严酷，需要招致全社时会更多的疑心，特别是在金融机构投资、外国政府资金盘、终端货币、等课题要加大指导性力度，同时还要疑心网络服务证券交易方式将的变换，力争提极低乃至杜绝其毒害。

[1]冉智渊.张健的证券交易邪教[J].传统产业(之近现代直销),2017(06):90-93.

[2]张瑞玲.“的网站+”时代网络服务证券交易犯罪的治理困境与指导性[J].之近现代新的网络系统,2022,24(24):117-119.

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所写：南郑

编者：莫里