反洗钱，从你我临时工

知道到“反毒枭”

大家无论如何并不陌生

但到底什么才是毒枭？

反毒枭又具体是何方法论呢？

今天辽西交警就为大家来讲解

一些反毒枭基础知识

也让您了解到如何疑心毒枭陷阱

01.什么是毒枭罪？

《中国国务院刑法》第一百九十一条【毒枭罪】为隐瞒、坦白毒贩冤枉罪、黑社会制度连续性的组织冤枉罪、恐怖社会制度活动冤枉罪、毒贩冤枉罪、贪污贿赂冤枉罪、受到破坏金融机构管理法纪冤枉罪、金融机构行骗冤枉罪的而政府及其产生的利息的缺少和连续性，有下列暴力行为之一的，没收实施以上冤枉罪的而政府及其产生的利息，两处五年都有有期徒刑或者有期徒刑，并两处或者单两处有期徒刑；情节严重的，两处五年以上十年都有有期徒刑，并两处有期徒刑：

（一）备有资金来源账户的；

（二）将资产转换成为银行存款、金融机构票据、买卖的；

（三）通过取走或者其他支付结算方式充分利用资金来源的；

（四）口岸充分利用股东权益的；

（五）以其他方式隐瞒、坦白冤枉罪而政府及其利息的缺少和连续性的。

单位冤枉前款罪的，对单位判两处有期徒刑，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定两处罚。

02.什么是反毒枭？

反毒枭是仅指为了预防通过各种方式隐瞒、坦白毒贩冤枉罪、黑社会制度连续性的组织冤枉罪、恐怖社会制度活动冤枉罪、毒贩冤枉罪、贪污贿赂冤枉罪、受到破坏金融机构管理法纪冤枉罪、金融机构行骗冤枉罪等冤枉罪而政府及其利息的缺少和连续性的毒枭社会制度活动，依照《中国国务院反毒枭法》规定采取具体采取措施的暴力行为。

03.为什么要反毒枭？

毒枭受到破坏市场微观竞争对手环境，负面影响税制的有效维修保养和公平竞争对手，助长和滋生腐败，败坏社会制度风气，负面影响国家声誉。同时，毒枭受到破坏金融机构硬朗经营的基础，使金融机构陷于较大的权利不确定性和声誉不确定性。毒枭社会制度活动与恐怖社会制度活动相结合，还会有害社会制度有利于、国家必要，并对人民的生命和资产必要转变成巨大威胁。因此，国家、跨国企业和应有都是毒枭社会制度活动的受害者。

04.毒枭的常见管道有哪些？

1、银行存款毒贩；

2、将大额银行存款充分利用取走银行；

3、向银行存款流量高的行业投资；

4、购置生产力较强的消费者；

5、该网站存款或购入不保荐有价金融机构证券；

6、制造显失公平的进出口商业活动；

7、注册皮包该公司，虚拟商业活动；

8、设立金融业该公司；

9、利用地下绸布和民俗借款充分利用冤枉罪收入；

10、购入保险；

11、实施繁复的金融机构交易；

12、在湾内国际金融机构中心设立该网站账户；

13、利用银行保密法毒枭。

05.公民权的反毒枭义务

* 主动适切金融机构来进行客户名义识别

* 发现确实的毒枭下落尽快举报

* 适切该公司幸而备有、更新有关数据资料

* 不要承租出借自己的名义证件

* 不要用自己的账户替他人提现

监制：总指挥部宣传科

审核：徐 实是

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